De esta manera, el tribunal respaldó la decisión del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, que había ampliado las imputaciones por organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El principal acusado es el ciudadano venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, señalado como líder de la denominada “Banda del Yiyi”, una facción presuntamente relacionada con el Tren de Aragua. El hombre fue detenido en Corrientes en octubre de 2023 tras una captura realizada por Interpol y actualmente permanece alojado bajo un régimen especial para detenidos de alto riesgo.

Según la investigación, la organización habría desarrollado maniobras de lavado de dinero y movimientos financieros mediante cuentas bancarias, billeteras virtuales, sistemas informales de transferencia y locales comerciales tanto en Corrientes como en otras jurisdicciones del país.

Los investigadores sostienen que varios de los imputados exhibían un importante patrimonio y realizaban operaciones económicas de alto valor sin registrar ingresos formales compatibles con esas actividades.

La causa incluyó intervenciones telefónicas, análisis patrimoniales, allanamientos y el secuestro de dinero, documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados clave para reconstruir el funcionamiento de la presunta estructura criminal.

Para la Justicia, existen elementos suficientes para considerar que se trataba de una organización con alcance transnacional, división de tareas, capacidad económica y una estructura estable que operaba en distintas provincias argentinas bajo directivas impartidas por su supuesto líder.

La investigación continúa mientras avanza el proceso judicial contra los 13 acusados.