Causa Pyramis: procesaron por lavado de activos a empresarios
2019-04-26 08:53:57 |Se trata de los directivos de la cooperativa allanada en 2015. Están acusadas de usar dinero ilícito para adquisición de bienes.
El juez federal Juan Carlos Vallejos resolvió procesar a tres empresarios que operaban en una entidad cooperativa que funcionaba como un banco sin autorización del Estado, por medio del que además adquirieron capitales que fueron blanqueados con la compra de bienes suntuosos.
El fallo fue emitido luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara el análisis de las pruebas colectadas en el contexto de denuncia a raíz de una investigación iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El magistrado Juan Carlos Vallejos, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, procesó con prisión preventiva a los principales directivos de la “Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis”, en el marco de una causa donde se investiga la canalización a la economía formal, principalmente a través de la compra de vehículos de alta gama e inmuebles, de los millonarios fondos obtenidos de manera ilegal a través de la intermediación financiera no autorizada, delito por el que ya cuentan con procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Corrientes, pero en la resolución del magistrado de primera instancia además se aclara que la privación de la libertad de los imputados no se hará efectiva.
La medida alcanza a Mario, Lisandro y Horacio Boschetti y César Gelmi, todos ellos integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa; y a Alfonso Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Contreras, quienes operaban desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios.
El pedido de procesamiento se había hecho el mes pasado y fue formulado por el Ministerio Público Fiscal -a través del fiscal federal correntino Flavio Ferrini- y la cotitular de la Procelac, María Laura Roteta. En la presentación se sostuvo que los elementos probatorios recolectados “permiten confirmar -con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso- la hipótesis inicial investigada”: la aplicación de fondos de origen delictivo a la operación de compraventa de un inmueble ubicado en la calle Pago Largo al 900, en la capital provincial, disimulando así la fuente real de los fondos y dándole apariencia de licitud.
Este pedido de procesamiento fue después de que se constatara que al menos desde 2012 hasta octubre de 2015 la Cooperativa Pyramis funcionó como un banco clandestino. Bajo la fachada de una cooperativa, la entidad desarrolló una operatoria caracterizada por la captación de fondos del público que luego eran utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques y operaciones cambiarias. Durante los allanamientos se logró acreditar, incluso, que ofrecía a sus clientes tanto asociados como terceros ajenos, el servicio de cajas de seguridad.
Tal actividad, desplegada fuera de la órbita del Banco Central de la República Argentina, le permitió a la cooperativa obtener alrededor de $68,5 millones de personas ajenas a la entidad y capitalizar más de $9,5 millones en intereses, con al menos 212 clientes confirmados.
l.g
El fallo fue emitido luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara el análisis de las pruebas colectadas en el contexto de denuncia a raíz de una investigación iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El magistrado Juan Carlos Vallejos, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, procesó con prisión preventiva a los principales directivos de la “Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis”, en el marco de una causa donde se investiga la canalización a la economía formal, principalmente a través de la compra de vehículos de alta gama e inmuebles, de los millonarios fondos obtenidos de manera ilegal a través de la intermediación financiera no autorizada, delito por el que ya cuentan con procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Corrientes, pero en la resolución del magistrado de primera instancia además se aclara que la privación de la libertad de los imputados no se hará efectiva.
La medida alcanza a Mario, Lisandro y Horacio Boschetti y César Gelmi, todos ellos integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa; y a Alfonso Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Contreras, quienes operaban desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios.
El pedido de procesamiento se había hecho el mes pasado y fue formulado por el Ministerio Público Fiscal -a través del fiscal federal correntino Flavio Ferrini- y la cotitular de la Procelac, María Laura Roteta. En la presentación se sostuvo que los elementos probatorios recolectados “permiten confirmar -con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso- la hipótesis inicial investigada”: la aplicación de fondos de origen delictivo a la operación de compraventa de un inmueble ubicado en la calle Pago Largo al 900, en la capital provincial, disimulando así la fuente real de los fondos y dándole apariencia de licitud.
Este pedido de procesamiento fue después de que se constatara que al menos desde 2012 hasta octubre de 2015 la Cooperativa Pyramis funcionó como un banco clandestino. Bajo la fachada de una cooperativa, la entidad desarrolló una operatoria caracterizada por la captación de fondos del público que luego eran utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques y operaciones cambiarias. Durante los allanamientos se logró acreditar, incluso, que ofrecía a sus clientes tanto asociados como terceros ajenos, el servicio de cajas de seguridad.
Tal actividad, desplegada fuera de la órbita del Banco Central de la República Argentina, le permitió a la cooperativa obtener alrededor de $68,5 millones de personas ajenas a la entidad y capitalizar más de $9,5 millones en intereses, con al menos 212 clientes confirmados.
l.g
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